• Главная
  • карта сайта
На главную

Новости

11.09.2013

ПРОТОКОЛ № 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

 

ПРОТОКОЛ № 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

Дата проведения собрания: 25 июня 2013 года

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50

Место проведения собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50, конференц-зал

ОАО «НЗПП»

Время проведения общего собрания: 15.00 - 17.00

Время начала регистрации участников общего  собрания: 14.00-16.30

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

Дата составления протокола счетной комиссии: 27 июня 2013 года.

Дата составления протокола: 28 июня 2013 года.

 

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 522 791 321(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:  384 881 549  ( 73,62%)

Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается).

В связи с отсутствием председателя Совета директоров по решению Собрания акционеров  председательствующим на собрании избран член совета директоров Гербер Леонид Минашевич.

Собрание открыл Гербер Л.М..  и предложил общему собранию акционеров для рассмотрения следующую повестку дня:

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012год.

3.    Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4.    Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012год.

5.    Утверждение  выплаты вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2012год.

6.     Избрание членов Совета директоров Общества.

7.    Избрание членов Ревизионной комиссии  (ревизора) Общества.

8.    Утверждение аудитора Общества.

Председательствующий предоставил слово по первому вопросу повестки дня выступить члену Совета директоров  генеральному директору ОАО «НЗПП» Шинахова А.Ш..

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

Слушали доклад Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2012год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

За 368 425 406 (95,72%)      Против – 0                        Воздержался –  16 456 143 (4,28%)

 

Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) общества 2012год.

 

Слушали главного бухгалтера Общества Зеленцову Л.Н., которая  ознакомила акционеров  со статьями бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012год.

 

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012год.

 

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

За – 368 425 406 (95,72%)              Против – 0                   Воздержался – 16 456 143 (4,28%)

Решение, принятое собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012год.

 Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

 

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный  директор Шинахов А.Ш.  об утверждении распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2012 год. Шинахов А.Ш. ознакомил  акционеров с протоколом заседания Совета директоров  от 27 мая 2013 года о рекомендации к общему собранию  акционеров полученную прибыль в сумме 308 тысяч рублей  по результатам работы за 2012 год распределить следующим образом: в размере 5% от чистой прибыли  в сумме 15 400  рублей направить на создание резервного фонда в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся часть в сумме 292 600  рублей на покрытие убытков прошлых лет в соответствии со статьей 283 Налогового кодекса РФ.

 

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Решение, принятое собранием: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2012год полученную прибыль в сумме 308тысяч рублей, следующим образом: в размере 5% от чистой прибыли  в сумме 15 400  рублей направить на создание резервного фонда в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся часть в сумме 292 600 рублей на покрытие убытков прошлых лет в соответствии со статьей 283 Налогового кодекса РФ.

Итоги голосования: За – 278 048 330 (72,24%)  Против – 106 833 219(27,76%)   Воздержался - 0

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012год.

Кворум по данному вопросу  имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Шинахов А.Ш. который ознакомил  акционеров с протоколом заседания Совета директоров  от 27 мая 2013 года о рекомендации к общему собранию  акционеров не выплачивать дивиденды  по результатам деятельности Общества за 2012 год в связи с отсутствием свободных средств.

Итоги голосования:

За –  276 012 065 ( 71,71%)      Против – 108 860 970 (28%)     Воздержался – 8 514 (0,29%)

Решение, принятое собранием: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2012год. В связи с отсутствием свободных средств.

Решение принято.

 

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение  выплаты вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2012год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:  Утвердить  выплаты вознаграждений  членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2012год.

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Итоги голосования:

За- 382 853 798 ( 99,47%)        Против – 2 027 751 (0,53%)      Воздержался – 0

 

Решение, принятое собранием: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе директоров за работу в составе Совета директоров. В связи с отсутствием свободных средств.

 

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров  (наблюдательный совет) Общества.

 

 Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав членов Совета директоров (наблюдательный совет) Общества кандидатов в количестве 9 человек (согласно Уставу Общества).

 

Кворум  по данному вопросу имелся.

 

   1. Кочнев Александр Михайлович- зам.ген.директора ОАО «Российская Электроника».

    2.Бланк Александр Львович- зам.ген.директора ОАО «Российская электроника».

   3. Лекарев Валерий Васильевич- зам.ген.директора ОАО «Российская электроника».

   4.Брыкин Арсений Валерьевич- заместитель генерального директора Российской электроники.

   5. Павленко Николай Васильевич- главный специалист  представительства ГК «Ростехнологии» в Ростовской области

   6. Соколов Сергей Анатольевич – заместитель ген.директора ОАО «Росэлектронника»

   7. Беждугова Дина Афликовна- ведущий специалист- эксперт Министерства государственного имуществпа и земельных отношений КБР

    8. Бленаов Заурбек Мухажирович –начальник отдела мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

   9. Гербер Леонид Минашевич - начальник отдела мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

  10. Илющенко Герман Федорович –заведующий сектором мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

   11. Шинахов Аслан Шихбанович- генеральный директор ОАО «НЗПП», акционер.

   12. Гукетлов Хасан Мухамедович –акционер Общества.

Итоги голосования:

1.Кочнев А.М.                -  435 010 077

2.Бланк А.Л.                   -  435 010 077

3.Лекарев В.В.                -  0

4.Брыкин А.В.                -   435 010 077

5. Павленко Н.В.            -  435 010 077

6.Соколов С.А.               -  435 014 703

7.Беждугова Д.А.            -  320 499 657

8.Бленаов З.М.               -   320 499 657

9.Гербер Л.М.                 -   320 509 657

10.Илющенко Г.Ф.        -   8 000

11.Шинахов А.Ш.          -   321 956 910

12Гукетлов Х.М.            -   5 401 049

 

Решение, принятое  собранием: Избрать в состав членов  Совета директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 9 человек (согласно Уставу Общества) в следующем составе : Кочнев А.М., Бланк А.Л.,  Павленко Н.В , Брыкин А.В., Соколов С.А., Бленаов З.М., Гербер Л.М., Беждугова Д.А. Шинахов А.Ш.

 

Решение принято.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав ревизионной комиссии (ревизора) следующих кандидатов  в количестве 5 человек.

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

1.Светличный Евгений Александрович –руководитель отдела управления инвестициями ОАО «Росэлектроника»

2. Шагирова Мадина Хажмуратовна- главный специалист-эксперт Министерства промышленности  и торговли КБР.

 3.Икаева Ирма Дмитриевна –заместитель начальника цеха № 5 ОАО «НЗПП»

4.Зеушев Хазретали Хашпагович –начальник цеха № 22 ОАО «НЗПП»

5. Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля  ОАО «Российская Электроника»

 6. Зотова  Елена Юрьевна-  руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская Электроника».

 

 Итоги голосования:

1.Светличный А.Е.        – 241 596 065 (93,09 %)

2. Шагирова М.Х.          – 108 133 023 ( 28,20%)

3.Икаева И.Д.                  – 124 468 551 (32,46%)

4.Зеушев Х.Х.                   – 125 346 912 (32,69%)

5.Черников А.С.               -349 981 244 (91,26%)

6.Зотова Е.Ю.                   -350 009 624  (91,27%)

 

Решение, принятое собранием:  Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе: Светличный А.Е.,Икаева И.Д., Зеушев Х.Х.,  Черников А.С. Зотова Е.Ю.

 

Решение принято.

 

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества за 2012- 2013год.

По данному вопросу повестки дня слушали генерального директора Шинахова А.Ш.  который ознакомил акционеров о  результате конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации  для проведения обязательного ежегодного аудита и объявил аудиторскую организацию ООО АПК «Каббалкаудит-Сервис» победившем на конкурсе.

 

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества аудиторскую

организацию ООО АПК «Каббалкаудит -Сервис» за 2012- 2013год.

 

Кворум по данному вопросу  имелся.

Итоги голосования:

За – 367 236 284 ( 95,42%)             Против –  17 645 265 ( 4,58%)      Воздержался - 0

Решение, принятое собранием:  Утвердить  аудитором Общества аудиторскую организацию ООО АПК «Каббалкаудит - Сервис»  для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2012- 2013год.

Решение принято.

   

                                                      

 

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах.

 

 

 

Председательствующий на  собрании

 (член Совета директоров)                                                                                        Гербер Л.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Секретарь собрания                                                                                      Алакаева Л.М

/files/files/protokol%20ot%2025.06.13.doc



назад

тел.:
Обратная связь