• Главная
  • карта сайта
На главную

Новости

06.06.2014

протокол годового собрания акционеров

 

Протокол

ГОДОВОго общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

и место нахождения общества

ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

 «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

360032, КБР, г.Нальчик, ул. Шогенова, 50

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

04.06.2014

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

11:00

Время открытия общего собрания

12:45

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании

13:20

Время начала подсчета голосов

13:30

Время закрытия общего собрания

14:20

Место проведения общего собрания

г. Нальчик, Шогенова 50, конференц-зал

Дата закрытия реестра

15.05.2014

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии

Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО",

344002 г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,100

Имена уполномоченных лиц регистратора

Стрюкова Т.В.; Супрунов А.А.

Дата составления настоящего протокола

05.06.2014

 

 

Секретарь собрания  - Жансуева Ф.В.

 

Повестка дня собрания:

 

1.      Утверждение годового отчета Общества.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.      О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

4.      Избрание Совета директоров Общества.

5.       Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

7.      Об избрании генерального директора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:   522 791 321   (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:      351 986 291    (67.33%)

 

Вопрос № 1 повестки дня:

Выступил Шинахов А.Ш.

 

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование:

«ЗА»                                  -        351 750 737;

«ПРОТИВ»                          -                  31 218;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             -                204 336;

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»   -                          0;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ»            -                          0.

  

Принято решение:  Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год:

 

Вопрос № 2 повестки дня:

Выступила Хапаева Л.М.

 

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование:

«ЗА»                                  -        351 750 737;

«ПРОТИВ»                          -                  31 218;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             -                204 336;

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»   -                          0;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ»            -                          0.

  

Принято решение:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 г:

 

 

Вопрос № 3 повестки дня:

Выступила Хапаева Л.М.

 

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование:

«ЗА»                                  -        244 897 652;

«ПРОТИВ»                          -                  31 218;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             -         107 037 555; 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»   -                          0;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ»            -                 19 866.

  

Принято решение:  Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год,в размере 281 000 рублей  следующим образом:   14 050. рублей -  направить на создание резервного фонда в соответствии с уставом общества.  Оставшуюся часть в сумме 266 950  руб. направить на покрытие убытков прошлых лет:.

 

Вопрос № 4 повестки дня:

Выступила Жансуева Ф.В.  

 

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование  кумулятивное:  

 

№ п/п

ЗА  кандидата

Кол-во голосов

1.      

Кирилов Антон Олегович

435 010 077

2.      

Разумов Андрей Алексеевич

435 010 077

3.      

Шаршов Сергей  Алексеевич

435 010 077

4.      

Павленко Николай Васильевич 

400 010 077

5.      

Кочнев Александр Михайлович

435 010 077

6.      

1)      Беждугова Дина Афликовна

320 499 657

7.      

Бленаов Заурбек Мухажирович

320 780 619

8.      

2)Гербер Леонид Минашевич

321 499 657

9.      

3)Бетрозов Хаджимурат Музакирович

35 000 000

10.               

Шинахов Аслан Шихбанович

28 041 254

11.               

Гукетлов Хасан Мухамедович

2 005 047

ПРОТИВ всех кандидатов

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ

нет

Бюллетени  недействительные

нет

 

Принято решение:  Избрать в состав членов Совета директоров (наблюдательный совет) Общества кандидатов в количестве  9  человек (Согласно Уставу)

        1

Кирилов Антон Олегович

2

Разумов Андрей Алексеевич

3

Шаршов Сергей  Алексеевич

4

Павленко Николай Васильевич 

5

Кочнев Александр Михайлович

6

4)      Беждугова Дина Афликовна

7

Бленаов Заурбек Мухажирович

8

5)Гербер Леонид Минашевич

9

6)Бетрозов Хаджимурат Музакирович

 

 

Вопрос № 5 повестки дня:

Выступила Жансуева Ф.В.  

 

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование  списком:  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

Ф.И.О. кандидата

                 за

против

воздержался

1. Зеушев Х.Х.

2 893 341

0.82%

14 190

106 833 219

573 276

2. Икаева И. Д.

245 121 854

69.64%

нет

106 833 219

31 218

3. Афов Х.Х.

106 989 309

30.40%

1 614 822

нет

1 462 989

4. Иванова Е.Н.

242 262 569

68.83%

1 634 688

106 833 219

1 008 909

5. Скапенкер Е.Ю.

241 808 489

68.70%

1 600 632

106 833 219

1 497 045

6. Зотова Е.Ю.

242 259 731

68.83%

1 600 632

106 833 219

1 045 803

7. Беков О.Х.

2 870 637

0.82%

нет

106 833 219

610 170

8. Дзуева Р.Т.

1 946 868

0.55%

1 533 939

106 833 219

нет

9. Осипова Э.Г.

245 016 848

69.61%

нет

106 833 219

 

 

Принято решение:  Избрать в состав  ревизионной  комиссии следующих кандидатов в  количестве 5 человек.

1.   Икаева И. Д.

2.   Иванова Е.Н.

3.   Скапенкер Е.Ю.

4.   Зотова Е.Ю.

5.   Осипова Э.Г.

 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня:

Выступила Жансуева Ф.В.  

 

Вопрос поставлен на голосование

Голосование:

«ЗА»                                  -        351 537 887;

«ПРОТИВ»                          -                  204 336;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             -                            0; 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»   -                            0;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ»            -                 244 068.

   Принято решение:   Утвердить на следующий финансовый год  аудитором  Общества -  аудиторскую организацию ООО  «Каббалкаудит –Сервис.

 

Вопрос № 7 повестки дня:

Выступил Шинахов А.Ш.   и обратился к присутствующим акционерам с просьбой снять его кандидатуру  для избрания  на должность генерального директора ОАО «Нальчикский  завод  полупроводниковых  приборов», голосование   по   7  вопросу  повестки  дня  –  не проводилось.

 

Решения по 7 вопросу повестки на годовом собрании акционеров – не принималось.

 

 

 

 

Секретарь собрания                                                      Ф.В.Жансуева

/files/files/%20%20%F1%EE%E1%F0%20%C3%EE%E4%EE%E2%EE%E5.doc



назад

тел.:
Обратная связь