• Главная
  • карта сайта
На главную

Новости

25.05.2017

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

На заседании Совета директоров ОАО "НЗПП" 19.05.2017 года принято решение созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и определить (утвердить):
форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
дату, место, время проведения собрания: 20.06.2017, г. Нальчик, Кабардино– Балкарская Республика, ул. Шогенова, 50, конференц – зал, в 13 часов 00 минут по местному времени;
дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 16.06.2017;
почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 360032 г.Нальчик, Кабардино – Балкарская Республика, ул.Шогенова ,50;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут по местному времени;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 30.05.2017;
форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением  к настоящему протоколу;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания;
перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также на должность генерального директора Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проект устава Общества в новой редакции. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: КБР, г. Нальчик,ул. Шогенова, 50, ОАО «НЗПП», с 01.06.2017 по 20.06.2017 (с 09:00 до 16:00 часов, кроме выходных и праздничных дней), контактный телефон: 8 (8662) 73- 08-54;
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания: привилегированные акции 1 и 2 выпуска.
Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.


назад

тел.:
Обратная связь