• Главная
  • карта сайта
На главную

протокол гододового акционерного собрания

ПРОТОКОЛ № 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОДПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

Дата проведения собрания: 26 июня 2012 года

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50

Место проведения собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50, конференц-зал

ОАО «НЗПП»

Время проведения: 15.00 - 17.00

Время регистрации участников собрания: 14.00-16.30

Форма собрания: совместное присутствие акционеров

Дата составления протокола счетной комиссии: 27 июня 2012 года.

Дата составления протокола: 28 июня 2012 года.

 

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 522 791 321(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:  365 356 109 (69,89%)

Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается).

В связи с отсутствием председателя Совета директоров по решению Собрания акционеров  председательствующим на собрании избран член совета директоров Бленаов Заурбек Мухажирович.

Собрание открыл Бленаов З.М.  и предложил общему собранию акционеров для рассмотрения следующую повестку дня:

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

3.    Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

4.    Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011год.

5.    Утверждение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2011год.

6.     Избрание членов Совета директоров Общества.

7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.    Утверждение Аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.

Бленаов З.М. предложил по первому вопросу повестки дня выступить члену Совета директоров   генеральному директору ОАО «НЗПП» Шинахову А.Ш..

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Слушали доклад Гендиректора по итогам деятельности Общества за 2011год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

За 123 414 234(33,78%)      Против – 241 672 265(68,22%)   Воздержался – 0

 

Решение, принятое собранием:  Не утверждать годовой отчет Общества за 2011 год.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Слушали главного бухгалтера Общества Зеленцову Л.Н., которая  ознакомила со статьями

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования: Итоги голосования:

За – 365 086 499(99,93%)               Против - 0                            Воздержался - 0

Решение, принятое собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

 Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2011 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

Слушали Ген.директора Шинахова А.Ш. по вопросу повестки дня об утверждении распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2011 год. Шинахов А.Ш. предложил акционерам полученную прибыль в сумме 307 тысяч рублей  по результатам работы за 2011 год распределить следующим образом: в размере 5% от чистой прибыли  в сумме 15,35 тысяч рублей направить на создание резервного фонда в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся часть в сумме 291,65 тысяч рублей на покрытие убытков прошлых лет в соответствии со статьей 283 Налогового кодекса РФ.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Решение, принятое собранием: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2011год полученную прибыль в сумме 307тысяч рублей, следующим образом: в размере 5% от чистой прибыли  в сумме 15,35 тысяч рублей направить на создание резервного фонда в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся часть в сумме 291,65 тысяч рублей на покрытие убытков прошлых лет в соответствии со статьей 283 Налогового кодекса РФ.

Итоги голосования: За – 365 086 499 (99,93%) Против - 0    Воздержался - 0

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер, срок и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011год.

 Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

За – 122 013 681 (33,40%)              Против – 243 069 980(66,60%)            Воздержался - 0

Решение, принятое собранием: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011год. В связи с отсутствием свободных средств.

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2011год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2011год.

Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

За- 15 095 322(4,13%)        Против – 343 968 473(95,78%)       Воздержался – 22 704(0,09%)

Решение, принятое собранием: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе директоров за работу в составе Совета директоров. В связи с отсутствием свободных средств. Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

 

    Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав членов Совета директоров

Общества кандидатов в количестве 9 человек(согласно уставу).

Кворум по данному вопросу имелся.

   1. Кочнев Александр Михайлович- зам.ген.директора ОАО «Российская Электроника».

    2.Бланк Александр Львович- зам.ген.директора ОАО «Российская электроника».

   3. Лекарев Валерий Васильевич- зам.ген.директора ОАО «Российская электроника».

   4.Брыкин Арсений Валерьевич- заместитель генерального директора Российской электроники.

   5.Корольков Петр Анатольевич – ведущий эксперт службы Департамента финансово-экономического развития ГК «Ростехнологии»

   6. Соколов Сергей Анатольевич – заместитель ген.директора ОАО «Росэлектронника»

   7. Жамборов Руслан Султанович –заместитель министра по управлению гос. имуществом и земельным ресурсам КБР.

    8. Бленаов Заурбек Мухажирович –начальник отдела мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

   9. Гербер Леонид Минашевич - начальник отдела мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

  10. Илющенко Герман Федорович –заведующий сектором мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

   11. Шинахов Аслан Шихбанович- генеральный директор ОАО «НЗПП», акционер.

   12. Гукетлов Хасан Мухамедович –акционер Общества.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

1.Кочнев А.М.                -  435 078 189

2.Бланк А.Л.                   -  435 078 189

3.Лекарев В.В.                -  435 078 189

4.Брыкин А.В.                -   435 078 189

5.Корольков П.А.          -   68 112

6.Соколов С.А.               -  435 010 077

7.Жамборов Р.С.            -  0

8.Бленаов З.М.               -   240 442 861

9.Гербер Л.М.                 -   240 442 852

10.Илющенко Г.Ф.        -   240 374 742

11.Шинахов А.Ш.          -   387 179 955

12Гукетлов Х.М.            -   1 947 136

 

Решение, принято собранием: Избрать в состав членов  Совета директоров Общества в количестве 9 человек (согласно Уставу общества) в следующем составе : Кочнев А.М., Бланк А.Л., Лекарев В.В., Брыкин А.В., Соколов С.А., Бленаов З.М., Гербер Л.М., Илющенко Г.Ф., Шинахов А.Ш.

Решение принято.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос поставлен на голосование: избрать в состав ревизионной комиссии (ревизора) следующих кандидатов  в количестве 5 человек.

Кворум по данному вопросу имелся.

1.Светличный Евгений Александрович –руководитель отдела управления инвестициями ОАО «Росэлектроника»

2.Братчикова Ксения Владимировна –ведущий специалист ОАО «Росэлектронника»

3.Икаева Ирма Дмитриевна –заместитель начальника цеха № 5 ОАО «НЗПП»

4.Зеушев Хазретали Хашпагович –начальник цеха № 22 ОАО «НЗПП»

5.Черепанов Олег Александрович-руководитель контрольно-ревизионного департамента ОАО «Росэлектронника»

6. Егорова Татьяна Игоревна – консультант отдела мин.промышленности, связи и информатизации КБР.

 

 Итоги голосования:

1.Светличный А.Е.        -349 434 929 (95,6 %)

2.Братчикова К.В.        – 242 601 710 (93,7%)

3.Икаева И.Д.                  -14 623 (4,1%)

4.Зеушев Х.Х.                   -14 912 271 (4,0%)

5.Черепанов О.А.            -242 373 251 (66,3%)

6.Егорова Т.И.                 -106 833 219 (29,2%)

 

Решение, принятое собранием:  Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе: Светличный А.Е., Братчикова К.В., Икаева И.Д., Черепанов О.А., Егорова Т.И.

Решение принято.

 

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2012год.

По данному вопросу повестки дня слушали ген.директора Шинахова А.Ш. о поступившем в Общество предложения от ООО АК «Каббалкаудит плюс» утвердить аудитором Общества на 2012 год , для проведения обязательного ежегодного аудита.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества аудиторскую

организацию ООО АК «Каббалкаудит плюс» на 2012год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

За – 123 414 234 (33,78%)              Против – 241 672 265(66,22%)     Воздержался - О

Решение, принятое собранием: Не утверждать  аудитором Общества аудиторскую организацию ООО АК «Каббалкаудит плюс» на 2012год.

Решение принято.

 Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить устава Общества в новой редакции. предложенной Минимуществом КБР.

Кворум по данному вопросу повестки имелся.

Итоги голосования:

За – 121 648 998 (33,30%)              Против – 243 437 501(66,70%)        Воздержался - О

Решение, принятое собранием: Не утверждать Устав Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.

Решение принято.

 

      Председательствующий на

      собрании(член Совета директоров)                                                             Бленаов З.М.

 

  Секретарь собрания                                                                                        Унажокова А.Б.


тел.:
Обратная связь