• Главная
  • карта сайта
На главную

годовой отчет 2011

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «НЗПП» ПРОТОКОЛ № 2.

"15" мая 2012г.

Достоверность данных, содержащихся в

годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «НЗПП» Заключение от                                        « 16 »апреля 2012г.                           Председатель комиссии

ИкаеваИ.Д.  

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

ЗА 2011 год.

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе: 1.1.Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

ОАО «НЗПП»

1.2.Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 360032, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова,50. Тел /факс 8 (8662) 73-00-50. 1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

06.06.1994г № 1599 Выдано Департаментом по управлению государственным

имуществом г. Нальчика

1.4.Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и

основной государственный регистрационный номер: 29 декабря 2011 года. ОГРН

1020700737386. Регистрирующий орган - Инспекция Федеральной Налоговой Службы

России № 2 по г. Нальчику

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика: 0711032271

1.6.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество

акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом

общем собрании - 3603 акционеров

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества

и наличии специального права («золотой акции»):

Акционеры, владеющие более чем 5% уставного капитала эмитента: Наименование: Российская Федерация в лице Государственная корпорация

«Ростехнологии» .

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 103685, г. Москва, Никольский пер., 9

Количество обыкновенных акций: 241672265 шт. что составляет 46,23%. 2)Наименование: Министерство по управлению государственным имуществом и земельным

ресурсам Кабардино-Балкарской Республики

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 360028, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, проспект Ленина, 27 Количество обыкновенных акций:

106833219 шт. 20,43%

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества: 20,43% Наличие

специального права («золотой акции»): нет.

1.7.Информация об аудиторе общества:

Наименование: ООО Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс» Место

нахождения: РФ, КБР г. Нальчик ул. Кирова 13. Телефон/факс: 88662 74-09-12

Номер лицензии:001026488 Дата получения:27.12.2005г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

 

 

 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

1.8.Информация о независимом оценщике: оценщика не имеет.

1.9.Информация о реестродержателе общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Регистратор «Дон ФАО» Место нахождения: Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100 Телефон: (863) 269-88-01, 269-88-02; факс: (863) 269-88-03 Номер лицензии: 10-000-1-00310 Дата получения: 19.03.2004г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 04.01.1998г.

1.10.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: Газета «Кабардино-Балкарская правда»

1.11. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об
обществе: www.nzpp.kbr.ru

1.12. Филиалы и представительства общества: отсутствуют.

1.13.   Основной вид деятельности: промышленность производство радиоэлектронной техники.

1.14. Штатная численность работников общества: 103 человек.

1.15.    Информации о включении в перечень стратегических акционерных обществ: решением
Правительства Российской Федерации от 09.01.2004 года №22Р предприятие включено перечень
предприятий выполняющих оборонный заказ РФ.

1.16.  Размер уставного капитала общества: -261,395 тыс. руб.
1.17 Общее количество акций: - 522791321 шт.

1.18. Общее количество обыкновенных акций:- 479219507 шт.

1.19. Количество привилегированных акций: - 43571814 шт.

1.20. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций- 0,5 руб. каждая.

2.   Положение акционерного общества в отрасли:

С учетом правопреемственности Общество действует в данной отрасли 45 года. Акционирование произошло в 1994 году. Одним из основных видов деятельности ОАО «НЗПП» является производство электронной техники. Производственная база ОАО «НЗПП» осуществляет ремонт собственного производства и сторонних предприятий, производит выпуск товаров народного потребления. В состав производственной базы входят: слесарно-механический цех, электроцех, столярный цех. Основными конкурентами общества в данной отрасли являются зарубежные фирмы Китая, Малайзии, Тайваня. Доля общество на соответствующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года - 2-3%. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель), тыс.руб. - 45000. Данные по загрузке проектной мощности - 35%.

3.   Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

1.      Приоритетными направлениями общества является развитие производства
радиоэлектронной техники для нужд Министерства обороны РФ.

2.      Инвестиционный проект «Нальчикский завод полупроводниковых приборов».
Модернизация производства кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных
микросхем, расширение действующего сборочного производства.

Целью настоящего проекта является увеличение объемов производства за счет увеличения номенклатуры выпускаемых изделий, направленных на обеспечение полупроводниковыми элементами, освоение широкой номенклатуры полупроводниковых резисторов и резисторных сборок.

3.   Программа финансового оздоровления до 2017 года ОАО «Нальчикский завод
полупроводниковых приборов».

Реализация данной программы позволит:

-  повысить конкурентоспособность выпускаемой номенклатуры комплектующих изделий;

-  повысить уровень качества выпускаемых комплектующих изделий;

-  расширить и обновить выпускаемую номенклатуру комплектующих изделий;

-  на основе имеющейся технологической базы выпускаемых и вновь разработанных
комплектующих элементов, создать законченную продукцию, способную конкурировать с
лучшими отечественными и зарубежными образцами;

-  увеличить количество потребителей;

-  увеличить объем выпуска и реализации продукции;

-  повысить средний уровень заработной платы;

-  создать дополнительные рабочие места.

Общий объем инвестиций, тыс.руб. -218133 в том числе:

-  по инвестиционному проекту ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»,
тыс.руб. 23000;

-  программа финансового оздоровления до 2017 года ОАО «Нальчикский завод
полупроводниковых приборов», тыс.руб. - 195133.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по

приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году: Совет директоров общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи деятельности общества на текущий финансовый год и устанавливает ориентиры на долгосрочную перспективу.

Ежегодно Советом директоров утверждается по представлению исполнительного органа финансово-хозяйственный план (бизнес-план) общества, в котором отражаются планируемые расходы по каждому направлению деятельности, а также средства общества на покрытие этих расходов. В целях использования и надлежащего контроля плана хозяйственной деятельности Совет директоров периодически (не реже одного квартала) контролировал ход выполнения исполнительным органом основных показателей деятельности общества. По результатам работы в 2011 году на предприятии была отмечена положительная тенденция в производстве по сравнению с предыдущими отчетными периодами, что привело к увеличению выпуска высоколиквидных изделий военного назначения по сравнению с прошлым годом.

Для обеспечения нормальной работы предприятия, повышения качества выпускаемой продукции технического перевооружения на предприятии разработана программа финансового оздоровления, по которой предусмотрена модернизация производства и внедрение новых технологий, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой реализации продукции, создать дополнительные рабочие места. Предприятие продолжает выполнять обязательства по социальным программам, закрепленные в коллективном договоре.

Хозяйственная деятельность предприятия в отчетном году проверялась, согласно договору,

аудиторской компаний «Каббалкаудит плюс» по результатам деятельности общества за 2011

год.

Заключение аудитора, а также заключение ревизионной комиссии ОАО «НЗПП» будет вынесены

на утверждение в Совет директоров.

ПОКАЗАТЕЛИ

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.:

5076

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.:

+ 326

Чистая прибыль, тыс.руб.:

+ 307

Стоимость чистых активов, тыс.руб.:

244672

5. Перспективы развития акционерного общества:

Основными планами будущей деятельности ОАО «НЗПП» являются такие, как сохранение и расширение своих позиций на рынке, поддержание конкурентоспособности по основным видам своей деятельности, а также привлечение и обеспечение инвестиционного капитала. На 2011 год заключен ряд контрактов по выпуску изделий военной продукции в рамках выполнения

 

 

 

 

Государственного оборонного заказа на сумму 8,3 млн. рублей. В 2012 году планируется

увеличение объема производства и реализации продукции.

Основные перспективные цели и задачи предприятия изложены в Программе финансового оздоровления ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» до 2017 года.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.


7.  Описание основных фактбров риска, связанных с деятельностью общества:

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, отраслевые риски и макроэкономические риски.

7.1.Отраслевые риски, риски связанные с деятельностью общества:

К началу отчетного квартала из-за общего финансового кризиса произошел отток заказов на продукцию эмитента и портфель заказов был сформирован во втором полугодии.

Для эмитента существенным фактором риска является изменение цен на приобретаемые сырье и материалы, теплоэнергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности . 7.2.Макроэкономические риски:

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для ОАО «НЗПП» характерны все указанные риски.

8.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении:

В отчетном году обществом крупных сделок не совершено.

9.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
об ее одобрении:

В отчетном году обществом не совершалось сделок, в которых имелась заинтересованность лица (лиц).

10.      Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями в течении года:

 

Срок работы членов СД

Состав Совета директоров

Год рождения

Образование

Место проживания

Владение акциями АО

21.06.10г.-настоящее время

Кочнев Александр Михайлович

1957

Высшее

г. Москва

Не владеет

 

Минин Вячеслав Павлович

1955

высшее

КБР, г. Нальчик

Не владеет

 

Бленаов Заурбек Мухажирович

1954

высшее

КБР, г. Нальчик

Не владеет

 

Лекарев Валерий Васильевич

1950

высшее

Россия, г. Москва

Не владеет

 

Половин Сергей Николаевич

1949

высшее

Россия г. Москва

Не владеет

                     

 

 

Павленко Николай Васильевич член СД

1955

высшее

Россия, г. Ростов-на-Дону

Не владеет

 

Уянаев Таймураз Канаматович -'член СД

1979

высшее

КБР, с. Кенже

Не владеет

 

Шинахов Аслан Шихбанович - член СД

1964

высшее

КБР, г. Нальчик

0,4%

 

Буков Александр Александрович

1979

высшее

Россия, г. Москва

Не владеет

11. Сведения о лице занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:

Срок работы

Единственный исполнительный орган

Год рождения

Образование

Место проживания

Владение акциями АО

 

Шинахов Аслан Шихбанович

1964 г.р.

Высшее

КБР, г.Нальчик

0,4%

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного

органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого Результатам отчетного года:

Орган общества

Фамилия, имя. отчество

Критерии определения вознаграждения

Сумма выплаченного вознаграждения

Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор

Шинахов Аслан Шихбанович

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не выплачивалось

Коллегиальный исполнительный орган

 

Алиев Азрет Хусейнович

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не предусмотрено

 

Борсоков Анатолий Хазраилович

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде

должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не

предусмотрено

 

Зеушев Хазретали Хажпагович

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не предусмотрено

 

Меркушев Алексей Алексеевич

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не предусмотрено

 

Шинахов Аслан

Трудовым контрактом

В соответствии с

Не

 

 

Шихбанович

предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

контрактом

предусмотрено

 

Совет директоров

См. раздел 10

Не выплачивалось

Не

предусмотрено

 

13. Краткая информация о размещенных обществом акций:

Вид ЦБ

Номинальная

стоимость ЦБ, руб.

Общее количество ЦБ, шт.

Гос. дата регистраци выпуска

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ

Количество ЦБ на балансе общества и дата их зачисления

Акции именные обыкновенные бездокументарные

0,50

92118

04-1п-175

21.06.1999

21.06.1999г

Нет

Акции именные обыкновенные бездокументарные

0,50

261 362 924

1-03-05.04.2001

05.04.2001 г

Нет

Акции привилегированн

ые именные

бездокументарные

0,50

43 541 108

05.04.2001 2-02-

09.04.2001г.

Нет

Акции именные обыкновенные бездокументарные

0,50

217 672 265

02.07.2001 1-04-

02.07.2001г.

Нет

Акции привилегированн ые именные бездокументарные

0,50

30 706

20.06.1994 04-1П-175

21.06.1999г

Нет

Акции именные обыкновенные бездокументарные

0,50

92 200

21.06.1999 1-02-

21.06.1999т

Нет

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав

собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений

по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной

информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к

акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры

имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным

планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и не

обременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют право получать полную и достоверную информацию, в том числе о

финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении общества.

о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его

финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и

служебной информации.

Практика   корпоративного   поведения   общества   учитывает,   предусмотренные

законодательством, права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и

поощряет сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов

общества, стоимости акции и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает

интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных

образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в

эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над

финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных

интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных

главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества:

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

   

Генеральный директор                                                   Шинахов А.Ш.                                                                                     

Главный бухгалтер                                                                      Зеленцова Л.Н.

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «НЗПП»

ПРОТОКОЛ №__

  «____»_____________  2013г.

Достоверность данных, содержащихся в

годовом отчете, подтверждена ревизионной

комиссией ОАО «НЗПП»

Заключение от

«__ » ___________ 2013г.

Председатель комиссии:

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

ЗА 2012 год.

                     1. Общие сведения об открытом акционерном обществе:

1.1.    Полное наименование акционерного общества:

открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

ОАО «НЗПП»

1.2.    Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 29 декабря 2011 года. ОГРН 1020700737386. Регистрирующий орган - Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 2 по г. Нальчику; Идентификационный номер налогоплательщика: 0711032271; Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:06.06.1994г № 1599 Выдано Департаментом по управлению государственным имуществом г. Нальчика

1.3.    Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика.

1.4.    Юридический адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова,50

1.5.     Почтовый адрес:  360032,Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова,50.

1.6.    Контактный телефон:  8 (8662) 73-00-50.

1.7.    Факс: 8 (8662) 73-00-50.

1.8.    Адрес электронной почты: E-mailmikron-nzpp@yandex.ru

1.9.    Основной вид деятельности: промышленность, производство радиоэлектронной техники.

1.10.Штатная численность работников: 40 человек

1.11. Информации о включении в перечень стратегических акционерных обществ: решением Правительства Российской Федерации от 09.01.2004 года №22Р предприятие включено перечень предприятий выполняющих оборонный заказ РФ.

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью Регистратор «Дон ФАО» Место нахождения: Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100 Телефон: (863) 269-88-01, 269-88-02; факс: (863) 269-88-03 Номер лицензии: 10-000-1-00310 Дата получения: 19.03.2004г.Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 04.01.1998г.

1.13. Размер уставного капитала: 261 395 660,5 тыс. руб.

1.14. Общее количество акций: 522791321 шт.

1.15. Количество обыкновенных акций: : 479219507 шт.

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.: 0,05.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 04-1П-175 от 20.06.94г.;1-02-31151Е от 21.06.99г.; 1-03-31151Е, 2-02-31151Е от 05.04.01г.; 1-04-3115-Е от 02.07.2001 г.

 

 

1.18.  Количество привилегированных акций: 43571814 шт.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций: 0,05

1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 04-1П-175 от 20.06.94г.;1-02-31151Е от 21.06.99г.; 1-03-31151Е, 2-02-31151Е от 05.04.01г.; 1-04-3115-Е от 02.07.2001 г.

1.21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: 46,23% акций

1.22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %: 46,23% акций.

1.23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %: не имеет.

1.24. Основные акционеры общества(доля в уставном капитале более 2 %):                   Российская Федерация в лице Государственная корпорация «Ростехнологии», Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 103685, г. Москва, Никольский пер., 9 Количество обыкновенных акций: 241672265 шт. что составляет 46,23%.;                                                                                    Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Ленина, 27 Количество обыкновенных акций: 106833219 обыкновенных акций шт. 20,43% акций;                                                                                                                   Гукетлов Хасан Мухамедович- 2,6% акций (акционер)               

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): не имеет.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс» Место нахождения: РФ, КБР г. Нальчик ул. Кирова 13. Телефон/факс: 88662 74-09-12 Номер лицензии:001026488 Дата получения:27.12.2005г.

1.27. Структура холдинга (при наличии): Эмитент участвует в холдинговой компании ОАО «Российская Электроника».

1.28.  Количество    акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании:  3603 акционеров

1.29.  Информация  о независимом оценщике: оценщика не имеет.

1.30. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: Газета «Кабардино-Балкарская правда»

1.31. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об обществе: www.nzpp-kbr.ru

1.32. Филиалы и представительства общества: отсутствуют.

 

                                             2.  Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

2.1. Номер протокола: протокол №1

2.2. Дата проведения собрания: 26 июня 2012 года

2.3.  Место проведения собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50, конференц-зал

ОАО «НЗПП»

      2.4.Время проведения: 15.00 - 17.00

      2.5. Время регистрации участников собрания: 14.00-16.30

      2.6. Форма собрания: совместное присутствие акционеров

      2.7. Дата составления протокола счетной комиссии: 27 июня 2012 года.

      2.8. Дата составления протокола: 28 июня 2012 года.

      2.9. Вопросы повестки дня:

1)          Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2)      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

3)      Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

4)      Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011год.

5)      Утверждение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров за 2011год.

6)       Избрание членов Совета директоров Общества.

7)      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)      Утверждение Аудитора Общества.

9)      Утверждение Устава Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.

3. Положение акционерного общества в отрасли:

С учетом правопреемственности Общество действует в данной отрасли 47 лет. Акционирование произошло в 1994 году. Одним из основных видов деятельности ОАО «НЗПП» является производство электронной техники. Производственная база ОАО «НЗПП» осуществляет ремонт собственного производства и сторонних предприятий, производит выпуск товаров народного потребления. В состав производственной базы входят: слесарно-­механический цех, электроцех, столярный цех. Основными конкурентами общества в данной отрасли являются зарубежные фирмы Китая, Малайзии, Тайваня. Доля общество на соответствующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года - 2-3%. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель), тыс.руб. – 120000. Данные по загрузке проектной мощности – 49,4%.

4.               Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

1.     Приоритетными направлениями общества является развитие производства радиоэлектронной техники для нужд Министерства обороны РФ.

2.     Инвестиционный проект «Нальчикский завод полупроводниковых приборов».

Модернизация производства кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, расширение действующего сборочного производства.

Целью настоящего проекта является увеличение объемов производства за счет увеличения номенклатуры выпускаемых изделий, направленных на обеспечение полупроводниковыми элементами, освоение широкой номенклатуры полупроводниковых резисторов и резисторных сборок.

3.   Программа финансового оздоровления до 2017 года ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов».

Реализация данной программы позволит:

- повысить конкурентоспособность выпускаемой номенклатуры комплектующих изделий;

- повысить уровень качества выпускаемых комплектующих изделий;

-   расширить и обновить выпускаемую номенклатуру комплектующих изделий;

-   на основе имеющейся технологической базы выпускаемых и вновь разработанных комплектующих элементов, создать законченную продукцию, способную конкурировать с лучшими отечественными и зарубежными образцами;

-   увеличить количество потребителей;

-   увеличить объем выпуска и реализации продукции;

-   повысить средний уровень заработной платы;

-   создать дополнительные рабочие места.

Общий объем инвестиций, тыс.руб. -218133 в том числе:

-   по инвестиционному проекту ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», тыс.руб. 23000;

-   программа финансового оздоровления до 2017 года ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», тыс.руб. - 195133.

5.   Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году:

Совет директоров общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи деятельности общества на текущий финансовый год и устанавливает ориентиры на долгосрочную перспективу.

Ежегодно Советом директоров утверждается по представлению исполнительного органа финансово-хозяйственный план (бизнес-план) общества, в котором отражаются планируемые расходы по каждому направлению деятельности, а также средства общества на покрытие этих расходов. В целях использования и надлежащего контроля плана хозяйственной деятельности Совет директоров периодически (не реже одного квартала) контролировал ход выполнения исполнительным органом основных показателей деятельности общества.

По результатам работы в 2012 году на предприятии была отмечена положительная тенденция в производстве по сравнению с предыдущими отчетными периодами, что привело к увеличению выпуска высоколиквидных изделий военного назначения по сравнению с прошлым годом.

Для обеспечения нормальной работы предприятия, повышения качества выпускаемой продукции технического перевооружения на предприятии разработана программа финансового оздоровления, по которой предусмотрена модернизация производства и внедрение новых технологий, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой реализации продукции, создать дополнительные рабочие места. Предприятие продолжает выполнять обязательства по социальным программам, закрепленные в коллективном договоре.

Хозяйственная деятельность предприятия в отчетном году проверялась, согласно договору, аудиторской компаний «Каббалкаудит плюс» по результатам деятельности общества за 2012 год.

-   Заключение аудитора, а также заключение ревизионной комиссии ОАО «НЗПП» будет вынесены на утверждение в Совет директоров.

ПОКАЗАТЕЛИ

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.:

6053

Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.:

+ 467

Чистая прибыль, тыс.руб.:

+308

Стоимость чистых активов, тыс.руб.:

211992

6.      Перспективы развития акционерного общества:

Основными планами будущей деятельности ОАО «НЗПП» являются такие, как сохранение и расширение своих позиций на рынке, поддержание конкурентоспособности по основным видам своей деятельности, а также привлечение и обеспечение инвестиционного капитала. На 2012 год заключен ряд контрактов по выпуску изделий военной продукции в рамках выполнения Государственного оборонного заказа на сумму 9,7 млн. рублей. В 2013 году планируется увеличение объема производства и реализации продукции.

Основные перспективные цели и задачи предприятия изложены в Программе финансового оздоровления ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» до 2017 года.

7.       Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

8.       Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, отраслевые риски и макроэкономические риски.

7.1. Отраслевые риски, риски связанные с деятельностью общества:

К началу отчетного квартала из-за общего финансового кризиса произошел отток заказов на продукцию эмитента и портфель заказов был сформирован во втором полугодии.

Для эмитента существенным фактором риска является изменение цен на приобретаемые сырье и материалы, теплоэнергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности.

7.2.Макроэкономические риски:

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для ОАО «НЗПП» характерны все указанные риски.

9.          Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В отчетном году обществом крупных сделок не совершено.

10.     Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В отчетном году обществом не совершалось сделок, в которых имелась заинтересованность лица (лиц).

11.      Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течении года:

Срок работы членов СД

Состав Совета директоров

Год

рождения

Образование

Место

проживания

Владение акциями АО

30.03.13г.-

настоящее

время

Кочнев Александр Михайлович

1957

Высшее

г. Москва

Не владеет

 

Бланк Александр Львович

 

высшее

г.Москва

Не владеет


 

Лекарев Валерий Васильевич

 

высшее

г.Москва

Не владеет

 

Брыкин Арсений Валерьевич

 

высшее

г. Москва

Не владеет

 

Соколов Сергей Анатольевич

 

высшее

г. Москва

Не владеет

 

Бленаов Заурбек Мухажирович

 

высшее

КБР, г.Нальчик

Не владеет

 

Гербер Леонид Минашевич

 

высшее

КБР, с. Кенже

Не владеет

 

Илющенко Герман Федорович

 

высшее

КБР, г. Нальчик

Не владеет

 

Шинахов              Аслан Шихбанович

 

высшее

КБР, г.Нальчик

0,4%

 

12. Сведения о лице занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:

Срок работы

Единственный исполнительный орган

Год рождения

Образование

Место проживания

Владение акциями АО

 

 

 

Шинахов Аслан Шихбанович

1964 г.р.

Высшее

КБР,

г.Нальчик

0,4%

 

13.     Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого Результатам отчетного года:

 

Орган

общества

Фамилия, имя, отчество

Критерии определения вознаграждения

Сумма

выплаченного

вознаграждения

Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года

Единоличный исполнительный орган

Генеральный

директор

Шинахов Аслан Шихбанович

Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада

В соответствии с контрактом

Не выплачивалось

Коллегиальный исполнительный орган: не выбран, так как не одобрен Советом Директоров.

 

Совет директоров

См. раздел 10

Не выплачивалось

Не предусмотрено

                     

 

14.   Краткая информация о размещенных обществом акций:

Вид ЦБ

Номинальная стоимость ЦБ, руб.

Общее  количество ЦБ, шт.

 Дата регистрации выпуска

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ

Количество ЦБ на балансе общества и дата их зачисления

Акции именные

обыкновенные

бездокументарные

0,50

92118

04-1п-175

21.06.1999

21.06.1999г

Нет

Акции именные

обыкновенные

бездокументарные

0,50

261 362 924

1-03-

05.04.2001

05.04.2001 г

Нет

Акции привилегированные именные бездокументарные

0,50

43 541 108

05.04.2001

2-02-

09.04.2001г.

Нет

Акции именные

обыкновенные

бездокументарные

0,50

217 672 265

02.07.2001

1-04-

02.07.2001г.

Нет

Акции

привилегированные именные бездокументарные

0,50

30 706

20.06.1994

04-1П-175

21.06.1999г

Нет

Акции именные

обыкновенные

бездокументарные

0,50

92 200

21.06.1999

1-02-

21.06.1999т

Нет

15.   Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и не обременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют право получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении общества.

о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает, предусмотренные законодательством, права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акции и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества:

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

 

Генеральный директор                                                                           Шинахов А.Ш.    

                                                                                

Главный бухгалтер                                                                                 Зеленцова Л.Н.

 

 

 

 


тел.:
Обратная связь